Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemlerden yükümlü tutulmuştu.
Böylelikle kripto para platformları, kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, ulusal piyango yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile birebir yükümlülükler altına girmişti.
MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir de rehber hazırladı. Rehberde, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı cürümlerinin hangi durumlarda oluştuğu ve bunların önlenmesi için üstlenilen yükümlülüklerin neler olduğu detaylı bir biçimde anlatılıyor.
Rehbere nazaran, kripto para platformları, kuşkulu süreçleri, en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK’a bildirecek.
Kuşkulu süreçlerde meblağ gözetmeksizin ve toplamı 75 bin lirayı aşan her süreçte kimlik tespiti yapacak.
